바이낸스 CEO와 보좌관이 미국과 영국의 규제 기관을 회피하기 위해 어떻게 음모를 꾸몄는가

SEC로부터 자신을 "격리"시키려는 계획입니다. 날짜가 오래된 문서입니다. 규정 준수 직원의 대탈출. 세계 최대의 암호화폐 거래소이자 그 억만장자 창립자가 규제 당국의 조사를 회피했다고 로이터 통신이 밝혔습니다. 이제 전략이 무너지고 있다는 징후가 나타나고 있습니다.

톰 윌슨과 앵거스 버윅

10월 10일 출원, 2022년 17일, 오전 11시(GMT)

워싱턴 DC – 2022년이 밝아오자 Changpeng Zhao는 높이 오르고 있었습니다. 바이낸스의 창립자이자 CEO인 그는 5년이 채 안 되어 자신의 신생 회사를 세계 최대의 암호화폐 거래소로 탈바꿈시켜 1조 달러 시장 거래의 절반 이상을 차지했습니다.

사실, 전 세계 당국이 암호화폐 거래소를 더욱 면밀히 조사하고 있었습니다. 그러나 스태프와 팬들에게 그의 이니셜인 CZ로 알려진 중국 태생의 억만장자는 그 일을 다뤘습니다. 그는 지난 1월 블로그 게시물에서 고객들에게 바이낸스는 "규정을 수용하고" "항상 전 세계 규제 기관과 협력해 왔다"고 말했습니다.

그러나 그 이면에는 문제가 숨어 있었다.

9월 1일 로이터 통신은 그 게시물이 게시되기 최소 1년 전에 미국 법무부가 바이낸스의 정책과 자오 및 기타 최고 경영진의 행위에 대한 광범위한 기록을 찾기 위해 자금세탁 조사를 진행해 왔다고 보도했습니다. 바이낸스는 이러한 요청을 받아들였습니다. "표준 프로세스"이며 전 세계 기관과 협력하여 문제를 해결한다고 말했습니다.

7월 기준 바이낸스 사용자 수

이제 로이터의 새로운 보고서는 규제 기관과의 거리를 유지하고 규정 준수 프로그램에서 계속 혼란을 야기하려는 바이낸스의 전략에 대한 새로운 세부 정보를 보여줍니다. 보고서에는 약 30명의 전직 직원, 고문 및 비즈니스 파트너와의 인터뷰와 2017년부터 2022년 초 사이에 발행된 수천 개의 회사 메시지, 이메일 및 문서에 대한 검토가 포함되어 있습니다.

이는 2018년에 Zhao가 새로운 미국 거래소를 설립하여 미국 당국의 조사로부터 바이낸스를 "격리"하려는 중위의 계획을 승인했음을 보여줍니다. 제안에 따르면 새로운 거래소는 "규제 조사 청산소" 역할을 함으로써 규제 당국의 관심을 메인 플랫폼에서 멀어지게 할 것이라고 합니다. 회사 메시지에 따르면 경영진은 계속해서 계획을 실행에 옮겼습니다.

Zhao는 공개석상에서 Binance.US라고 불리는 새로운 미국 거래소가 "완전히 독립적인 실체"라고 말했습니다. 실제로 Zhao는 2020년 규제 서류, 회사 메시지 및 전 팀원과의 인터뷰에 따르면 해외에서 경영진을 지휘하면서 Binance.US를 통제했습니다. 한 고문은 바이낸스 경영진에게 보낸 메시지에서 미국 거래소를 "사실상 자회사"라고 설명했습니다.

올해 Binance.US의 규정 준수 운영은 혼란에 빠졌습니다. Binance.US에서 근무한 4명의 직원에 따르면 Zhao가 새로운 미국 상사를 임명한 후 2022년 중반까지 미국 규정 준수 팀의 거의 절반이 사임했습니다. 신임 국장이 너무 빨리 사용자 등록을 하라고 강요해 자금세탁 점검을 제대로 할 수 없었기 때문에 직원들이 떠났다고 이 사람들은 말했다.

법무부가 암호화폐 거래소가 재무부에 등록하고 미국에서 "상당한" 사업을 수행하는 경우 자금 세탁 방지 요구 사항을 준수하도록 요구하는 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)을 위반했는지 여부를 법무부가 조사하면서 새로운 통찰력이 나왔습니다.

"미국의 바이낸스 구조는 모회사가 미국 법률 및 규정을 어느 정도 준수할 의향이 있는지에 대한 의문을 제기합니다"라고 독립 변호사이자 전직 은행 규제 기관이자 자금세탁 방지 문제에 대한 전문가 증인인 로스 델스턴이 말했습니다.

영국에서도 바이낸스는 규제 조사를 피할 방법을 모색했다고 회사 메시지는 밝혔습니다. Zhao는 2020년 바이낸스 임원이 새로운 불법 금융 규정에 따라 바이낸스 영국 단위에 대한 검토를 피하기 위해 회사 문서를 소급 적용하겠다는 계획에 서명했습니다.

그는 이 계획을 논의하면서 "나는 괜찮다"고 썼다.

로이터는 Zhao, Binance 및 Binance.US로부터 이 기사에 대한 의견을 구했습니다.

바이낸스의 최고 커뮤니케이션 책임자인 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)은 지난 2년 동안 바이낸스가 "세계에서 가장 왕성한 범죄 조직의 자산을 압류하기 위해 전 세계 법 집행 기관과 협력해 왔다"고 말했습니다. 그는 로이터 통신의 자세한 질문에 대해서는 답변하지 않았습니다.